В 2025 году сумма подозрительных финансовых операций в России сократилась на 19% относительно показателей 2024 года, составив 72,6 млрд рублей. Соответствующие данные содержатся в отчетности, размещённой на официальном ресурсе Банка России.

Согласно информации регулятора, устойчивое снижение объёмов таких транзакций стало возможным благодаря совместным усилиям Центробанка и коммерческих кредитных организаций.

Значимый вклад в борьбу с сомнительными операциями среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей внесла платформа Знай своего клиента (ЗСК). Данный ресурс продолжает играть роль одного из основных инструментов мониторинга и противодействия финансовым нарушениям.

Стоит напомнить, что ранее сообщалось об обнаружении специалистами ЦБ 25 нелегальных финансовых структур на территории Татарстана в течение года.